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南宁警方成功侦破一起特大传销案 涉全国8000多人
发布时间: 2015-06-26 15:45:00   |  来源: 南宁新闻网-南宁晚报   |   作者: 潘国武   |  责任编辑: 沈晔

6月1日,警方在多个小区内查处涉嫌传销人员 (南公宣供图)

 

涉案的传销书籍摆满了桌面。记者 刘增璇 摄

 

6月25日,南宁市公安局经济犯罪侦查支队会议室桌面上,摆满了电脑、传销账本、银行卡等大批涉案物品。据警方介绍,这是历经近一年时间成功侦破的一起特大传销案件,一举摧毁了一个以外省籍人员为主,涉及全国各地8000余人、涉案金额累计达数亿元的特大传销组织。目前,涉案人员均已受到相应处理。

抓获涉嫌传销人员458人

2014年下半年,民警在日常打击传销排查工作中,发现以王某某、杜某某等人员为首的一伙外省籍人员,有从事传销非法活动特征。2015年1月13日,经侦支队根据调查掌握的信息,决定将该案代号定为“1·13”专案进行立案侦查。

以王某某、杜某某等人员为首的成员,多是以“投资69800元就可以赚到698000元不等”为模式发展下线。经过半年的细致侦查,王某某、杜某某等人的犯罪事实逐一浮出水面。专案组基本查明该传销组织的运作模式、网络构架、人员构成、资金流向,并锁定了传销体系的组织领导人员和骨干人员。

6月1日清晨6时许,1600多名警务人员兵分多路,在南宁多个小区对该传销组织团伙实施抓捕行动。与此同时,涉案资金冻结小组对30多个银行网点的1000多个涉案账户进行查封冻结。

截至发稿日时,专案组共查封冻结涉案账户1000多个,依法冻结涉案资金4300余万元,缴获轿车、电脑、传销账本、银行卡等大批涉案物品。此次行动,总共抓获该案涉嫌传销人员458人。其中,230名骨干以上成员被送刑拘。

封闭管理不与本地人接触

据涉案人员供述,他们根据传销活动游戏规则,先以自己混得很香做“诱饵”,物色周边亲友和同学中想一夜暴富的人员,然后通过QQ、微信或电话等方式套近关系,“时机成熟后,以包吃住等为由‘邀请’来人进行实地考察”。

办案民警指着桌面上“产品订购单”说,表面上看是记录商品交易信息。所谓的商品只是虚拟物。通俗来说,只要来人交69800元,即成为传销组织的下线。“产品订购单”是当事人加入传销组织的“档案”,上面记有其身份信息等。

一旦来人被拉拢加入传销组织,《纯资本投资行业的学习资料》等书籍,就成了给传销人员洗脑的工具,组织者就是用这些书籍来证明他们活动的“合法性”。据办案民警介绍,这些书籍存在断章取义等言论,甚至鼓吹传销是“合法”的“国家项目”等,曾有书籍作者因此被判刑入狱。

本地人,不会被传销组织者发展为下线;组织者对自己发展的下线执行封闭式管理,不让他们跟本地人接触交往。一旦有生人询问,他们都是统一口径说来“旅游”“考察”或是“做生意”。

南宁警方捣毁窝点2914个

“69800元是传统的传销入股费,这是拿后来人的钱给前面人瓜分。”办案民警说,被骗加入传销组织后,只能去发展下线才能拿回自己的钱,受害者的身份由此发生改变,“一旦拿不回自己的钱,或者发展不了下线,就会引发矛盾”。

从2014年至今,南宁警方总共开展打击传销清查整治行动466次,清查出租屋1万多间,捣毁窝点2914个,打掉传销团伙265个,侦破传销案件548起。

“屋主提供场地,从而给打击传销行动带来影响”。办案民警说,根据《治安管理处罚法》的规定,屋主应该不定时检查,及时掌握了解租户动向,“不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码等,处200元以上500元以下罚款”。

2009年7月,宾阳县两屋主因违反《禁止传销条例》规定,将房子出租给传销人员使用,各被执法部门处罚5万元。

值得一提的是,南宁市已将“组织参与传销活动或为传销行为提供经营场所、培训场所”的行为,纳入《南宁市城市治理重点领域个人失信行为严重失信行为》系统,“广大屋主如把关不严,将会受到相关处罚或失信惩戒,那样会得不偿失”。

 
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